Una causa por estafas bancarias y virtuales iniciada en Puerto Madryn llegó hasta el barrio porteño de Monserrat, donde se incautaron $255.503.840 y 2.200 dólares en dos allanamientos. En el operativo detuvieron a un ciudadano de nacionalidad china.
La investigación comenzó con una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, a cargo del fiscal Fernando Rivarola. El rastreo de transferencias sospechosas llevó a la Justicia chubutense a pedir exhortos para concretar los procedimientos.
Los allanamientos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad. Se realizaron en inmuebles ubicados sobre Moreno al 1700, con autorización del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.
La principal hipótesis es que se reclutaban y utilizaban «cuentas mula», es decir, cuentas de terceros que habrían servido para triangular y dispersar dinero de origen ilícito. Los investigadores también sospechan que varias billeteras virtuales y cuentas bancarias se administraban desde una misma ubicación para ocultar quiénes recibían los fondos.
Para realizar peritajes informáticos, se incautaron 22 teléfonos celulares, 13 blísteres de tarjetas SIM, tres computadoras portátiles, una computadora de escritorio, una tablet y una memoria USB.
El operativo integra una investigación federal que ya acumula cerca de 50 allanamientos y más de 20 personas detenidas en distintos puntos del país. Mientras se analizan los dispositivos para determinar la cantidad de víctimas y el recorrido del dinero, la fiscalía de Puerto Madryn continúa al frente de las actuaciones.
