Un hombre de nacionalidad china fue detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una causa por ciberestafas bancarias iniciada en Puerto Madryn. En los procedimientos incautaron $255.503.840 en efectivo, US$ 2.200 y distintos dispositivos electrónicos.
Los allanamientos se realizaron en la calle Moreno al 1700, en el barrio porteño de Monserrat, por orden del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, a pedido de la fiscalía de Chubut. Participó la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad.
«La hipótesis investigativa apunta a la utilización sistemática de ‘cuentas mula’ y billeteras virtuales creadas en una misma localización física para recibir y canalizar dinero de origen ilícito derivado de estafas virtuales», precisaron fuentes ligadas al expediente.
La investigación comenzó en la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, a cargo del fiscal Fernando Rivarola, luego de que una víctima denunciara que había perdido sus ahorros en la ciudad.
Además del dinero, se secuestraron 22 teléfonos celulares, una tablet, cuatro computadoras, dispositivos de almacenamiento y 13 blísteres de tarjetas SIM. Los peritos analizan los equipos para determinar si hay vínculos entre las cuentas bancarias investigadas y aperturas masivas de identidades virtuales realizadas desde un mismo punto geográfico.
El operativo se enmarcó en un despliegue nacional que incluyó cerca de 50 allanamientos y 20 detenciones en distintas jurisdicciones. El objetivo fue desarticular el circuito financiero de bandas dedicadas al fraude digital.
El detenido quedó a disposición de la Justicia. La fiscalía continúa con los peritajes informáticos para establecer cuántas personas fueron damnificadas y cuáles son las ramificaciones de la red investigada.
