Un ciudadano de nacionalidad china fue detenido en Monserrat durante dos allanamientos por una causa de presuntas estafas digitales iniciada tras una denuncia en Puerto Madryn. En los inmuebles de la calle Moreno al 1700 secuestraron $255.503.840 y US$ 2.200 en efectivo.
El procedimiento fue realizado por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, a requerimiento de la fiscalía especializada en ciberdelitos de Chubut y con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias. La causa integra una investigación coordinada a nivel nacional que registra alrededor de 50 allanamientos y 20 detenidos en distintas provincias.
La pista de las «cuentas mula»
La denuncia de una víctima en Puerto Madryn dio origen al caso. La hipótesis de la investigación plantea que se habrían usado cuentas bancarias y billeteras virtuales de terceros —conocidas como «cuentas mula»— para recibir, triangular y canalizar fondos provenientes de estafas digitales.
Los peritos informáticos detectaron que muchas de esas cuentas habrían sido creadas y operadas desde una misma ubicación física. Ese indicio orientó la investigación hacia los inmuebles de la calle Moreno y permitió reconstruir el recorrido del dinero.
Dispositivos incautados y actuaciones en Chubut
En los allanamientos también secuestraron 22 teléfonos celulares, una tablet, tres computadoras portátiles, una computadora de escritorio, un pendrive USB y 13 blísteres de tarjetas SIM. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de la red investigada y establecer si participaron otras personas.
En Chubut, las actuaciones están a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, dirigida por el fiscal Fernando Rivarola. La investigación busca establecer los vínculos entre las transferencias denunciadas en la provincia y las cuentas que habrían recibido el dinero.
