Una denuncia presentada por una víctima en Puerto Madryn dio origen a una investigación que terminó con dos allanamientos en Monserrat. En los operativos detuvieron a un ciudadano de nacionalidad china y secuestraron $255.503.840 y US$2.200.
Los procedimientos se hicieron en viviendas de la calle Moreno al 1700. Participó la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, conducida por el fiscal Fernando Rivarola.
También incautaron 22 teléfonos celulares, 13 blísteres de tarjetas SIM, tres computadoras portátiles, una computadora de escritorio, una tablet y un dispositivo USB. Los elementos serán sometidos a peritajes.
Los investigadores sospechan que la red empleaba «cuentas mula», es decir, cuentas bancarias y virtuales que se usarían para recibir, triangular y disimular dinero ilícito. De acuerdo con la hipótesis de la causa, muchas de esas cuentas habrían sido creadas desde una misma localización física para diversificar las maniobras fraudulentas.
La investigación se enmarca en un operativo que incluyó cerca de 50 allanamientos y 20 detenciones en distintos puntos del país. El análisis de los dispositivos buscará establecer el alcance de la maniobra e identificar a otras personas involucradas.
