La Justicia analiza trece órdenes de pago con el isologotipo de la AFA por más de US$ 57 millones recaudados en el exterior. Los documentos fueron secuestrados en operativos y allanamientos realizados entre diciembre y marzo.
Las órdenes indican que los fondos debían transferirse «por cuenta y orden de AFA» a 63 sociedades comerciales y dos personas físicas, a través de TourProdEnter. La firma pertenece al empresario Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette.
Sociedades radicadas en Florida
Cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) registradas en Florida —Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat— concentraron en conjunto más de US$ 42 millones, según los documentos.
Las cuatro empresas declaraban una misma dirección postal, correspondiente a un edificio de oficinas de Miami. Fueron disueltas en el registro societario estadounidense 48 horas después de que se hiciera pública su existencia. Los registros también incluyen transferencias a Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export.
Giros y una firma cuestionada
Entre las transferencias bancarias realizadas desde cuentas de TourProdEnter durante 2024 y 2025 figura un giro de US$ 340.000 a Alejandro Almaraz, hijo de José Almaraz, conocido en el ámbito deportivo como «El Brujo» de la Selección Argentina.
La documentación incautada tiene una firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la AFA. Personas cercanas a León cuestionaron su autenticidad y afirmaron que fue falsificada. También indicaron que, al momento de los giros, ya no ocupaba el cargo directivo y trabajaba únicamente como asesor de la entidad.
Ante una consulta por el avance del expediente, la AFA respondió que el tema «está todo en manos de la Justicia» y que debe resolverlo formalmente el Juzgado Federal de Campana.
En los próximos días, la documentación será sometida a pericias contables y cotejada con extractos bancarios y facturas comerciales. Se buscará determinar quiénes autorizaron los pagos y revisar los controles sobre quienes recibieron los fondos.
