La Justicia federal allanó las sedes del Banco Industrial y el Banco Hipotecario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal relacionada con Sur Finanzas.
El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó los procedimientos, que incluyeron el registro de las oficinas y el secuestro de documentación. El Banco Industrial está ubicado en avenida Santa Fe al 880 y el Hipotecario, en Reconquista al 101.
La investigación procura determinar qué relación tuvieron las entidades con las operaciones de Sur Finanzas y con su titular, el financista Ariel Vallejo, quien está detenido y tiene vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Las fuerzas federales buscan reunir documentación, libros contables y respaldos informáticos para reconstruir los movimientos e identificar el grado de participación de los bancos.
En el caso del Banco Industrial, también se analiza la situación de uno de sus dueños, Andrés Meta, ante la sospecha de que la entidad habría brindado respaldo financiero a Sur Finanzas. Los registros bajo estudio incluyen movimientos por 1,73 billones de pesos en una cuenta del banco, entre enero de 2024 y octubre de 2025.
Sobre el Banco Hipotecario, la causa examina transferencias desde una cuenta de la entidad a Pagos Dica S.A. Entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025, la firma recibió $14.898.126.922,66.
Además, el día en que la Justicia allanó las oficinas de Vallejo se ordenó transferir $2.160.563.306,57 a esa cuenta.
