El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, revocó la excarcelación y ordenó detener e incomunicar a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. La resolución aludió a «riesgos procesales concretos» y al incumplimiento de las condiciones impuestas para que siguiera en libertad.
La investigación apunta a una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos agravado y la evasión tributaria. El perjuicio fiscal se estima en más de 12.700 millones de pesos y Vallejo es señalado como quien encabezaba la organización.
Entre los incumplimientos enumerados por el juez, figura que Vallejo no se presentó mensualmente ante la Policía Federal y que habría declarado domicilios donde no pudieron encontrarlo. En el barrio privado que había informado, personal de seguridad dijo que no vivía allí desde hacía más de un año. Después comunicó una dirección en Banfield, donde tampoco fue localizado.
La resolución también mencionó demoras y retenciones en la entrega de vehículos secuestrados. Uno de ellos era una Ferrari registrada a nombre de una empresa de Vallejo, que fue vendida mientras la causa seguía en trámite.
Indagatorias y propiedades bajo investigación
El juez dispuso citar a indagatoria a 21 personas y 17 empresas. Entre las personas investigadas está Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario y titular del 90% de Cluster Palace Beach SA. Según la investigación, la firma no tenía cuentas bancarias ni ventas significativas y habría sido utilizada para comprar en efectivo inmuebles de lujo en Adrogué y Fincas de San Vicente.
El expediente también refiere a la adquisición en efectivo de una residencia en el Saint Thomas Country Club por 500.000 dólares, declarada ante el fisco por 50 millones de pesos. Además, menciona escrituraciones subvaluadas, préstamos hipotecarios no registrados y plazos fijos en mutuales.
La resolución señala una presunta elaboración sistemática de documentación contable apócrifa para justificar el origen de los fondos. Sur Finanzas tuvo acuerdos de sponsoreo con la Selección Argentina y con clubes como Racing y Banfield. Vallejo es conocido por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.
