La fiscal Cecilia Incardona pidió que Ariel Vallejo, financista vinculado comercialmente con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sea procesado con prisión preventiva. El requerimiento, presentado en un escrito de 249 páginas ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, también solicita procesar a otras 13 personas y a seis sociedades.
Para fundamentar la detención, Incardona planteó que existe riesgo de fuga y señaló presuntos incumplimientos de las condiciones impuestas para que Vallejo siguiera en libertad. Según el escrito, no asistió a los controles mensuales ante la Policía Federal, no vivió en el domicilio declarado y no entregó los vehículos secuestrados.
La fiscal sostuvo que Vallejo habría encabezado una asociación ilícita que, entre 2020 y 2025, habría desarrollado de manera habitual maniobras de lavado de activos de origen ilícito, intermediación no autorizada, evasión impositiva y juego ilegal.
El circuito investigado
La investigación ubica el inicio del esquema en Centro de Inversiones Concordia S.R.L., adquirida por Vallejo junto con su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y Silvia Torrado. De acuerdo con la imputación, después de que esa operadora de cambio fuera sancionada, se transfirieron fondos a cuentas personales y luego se creó Sur Finanzas Group S.A. También se compró Neblockchain S.A., que más tarde cambió su nombre a Sur Finanzas PSP S.A.
La fiscalía atribuyó a esta última firma el rol de principal receptora de fondos. Según el requerimiento, se abrieron numerosas billeteras virtuales a nombre de personas sin capacidad económica y se depositaron divisas en efectivo trasladadas en camiones de caudales.
La acusación también sostiene que la organización retuvo aportes previsionales de sus empleados y los incorporó al circuito investigado. Además, le atribuye la evasión del impuesto a los créditos y débitos bancarios por $10.325.971.474,97.
Entre las personas mencionadas como imputadas figuran María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza, Jonathan Leonardo Ledesma, Maite Sofía Lorenzo, Juan Ramón Cervín, Sergio Gabriel Da Silveira, Rolando Esteban Soloaga, Daniela Eliana Sánchez, Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann y Nahiara Gamarra.
Las sociedades incluidas en el requerimiento son Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Cluster Palace Beach S.A., Roma Inversiones S.A. y Gestiones San Miguel S.A.
