El juez federal Lino Mirabelli procesó al exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert en una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Además, dispuso para él un embargo preventivo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
La investigación analiza una transferencia de USD 200.000 que Espert recibió en 2020 y que estaría vinculada al empresario argentino Federico “Fred” Machado. Machado fue detenido y puesto a disposición de la Justicia de los Estados Unidos en una causa por presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos.
La resolución también procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del delito de lavado de activos. Para él, el magistrado fijó un embargo de $700 millones.
En agosto, Espert pidió su sobreseimiento mediante un escrito de 141 páginas. Argumentó que los USD 200.000 eran el pago legítimo por un contrato de asesoría para una compañía, certificado por escribano público y apostillado por el Estado argentino. La Fiscalía, por su parte, sostiene la sospecha de que la operación fue simulada para blanquear dinero de origen ilícito.
El 19 de agosto, el exlegislador defendió la transferencia en su cuenta oficial de X: “El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”.
El procesamiento se conoció pocos días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos de nulidad presentados por la defensa. Uno cuestionaba medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez; el otro pedía apartarlo por una supuesta «pérdida de objetividad».
